الأحد - 11 ربيع الأول 1438 هـ - 11 ديسمبر 2016 م
  1. الرئيسية
  2. السعودية

تورط 76 شخصًا في قضايا غسل أموال بـ 52 مليارًا

تورط 76 شخصًا في قضايا غسل أموال بـ 52 مليارًا
نُشر في: الأحد 20 نوفمبر 2016 | 11:11 ص
A+ A A-
0
المسار - خاص:

قدرت المبالغ التي استطاعت جهات أمنية اعتراضها في قضايا غسل أموال، بحسب ما رصدته ، خلال الـ 6 أشهر الأخيرة من العام المنصرم نحو 52 مليار ريال تورط فيها نحو 76 شخصًا من جنسيات مختلفة.

ففي الرياض تباشر الجهات القضائية النظر في أكبر قضية غسل أموال بقيمة 36 مليار ريال، بلغ عدد المتورطين فيها 36 شخصًا من جنسيات مختلفة.

وتنظر الجهات القضائية والأمنية في جدة، حاليًا، جملة من قضايا غسل الأموال بلغت قيمتها 16 مليار ربال، وتورط فيها أكثر من 30 شخصًا بينهم أجانب وسعوديون وموظفو بنوك ورجال أعمال.

ويأتي بين هذه القضايا قضية غسل أموال قادها سائق عائلة سعودية في جدة لتهريب أموال من السعودية إلى خارج البلاد، وتورط فيها أشخاص من مختلف الجنسيات، وقضية أخرى لرجل أعمال قام عماله بإيداع 100 مليون ريال في حسابه إضافة إلى حوالات خارجية.

الرابط المختصر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *